Bitstamp объявила о том, что клиенты из Нидерландов будут проверяться дополнительно

Автор · 16:59 29.01.20210


Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Uspei.com. Известная торговая платформа Bitstamp ввела запрет для голландских клиентов на вывод цифровых монет на посторонние адреса без дополнительной проверки. Таким образом, будут проверять, кому принадлежит каждый конкретный кошелек.

Эта новость была выложена пользователем твиттера – с прикреплением уведомления, присланного площадкой на электронный адрес. Заявление платформы гласит, что все пользователи из Нидерландов обязаны высылать свои фотографии – как доказательства того, что человек на самом деле имеет этот адрес. Только так адрес появится в «белом списке», после чего можно будет вывести средства.

Представители криптобиржи сказали, что «белый список» считается стандартной опцией безопасности, которая всегда работала на площадке. Но с 15-го января ею в обязательном порядке должны пользоваться все голландские трейдеры. То есть, выводить цифровые монеты с платформы прямо третьим лицам теперь нельзя, если человек из Нидерландов. Сперва клиент обязан перевести средства с Bitstamp на персональный кошелек, и лишь потом ему удастся направить криптовалюту третьим лицам.

реклама

Платформа внедрила такие изменения, учитывая положения о борьбе с коррупцией, созданные голландскими контролирующими инстанциями еще в конце 2019-го года. В них сказано, что до обслуживания собственных трейдеров предоставляющие услуги по виртуальным активам обязаны проверить, находятся ли клиенты в европейском либо нидерландском санкционных списках. И еще: VASP обязаны гарантировать контроль любых операций – как входящего, так и исходящего типа.

Пользователям твиттера это стремление торговой площадки к соблюдению предписаний Нидерландов не понравилось. Они решили, что в дальнейшем компания начнет привлекать трейдеров к ответственности за любые дальнейшие операции с адресов, внесенных в «белый список». Не так давно известной платформой Bitonic тоже было объявлено о внедрении дополнительной проверки клиентов из-за предписаний ЦБ Нидерландов. Он стал следить за криптовалютными площадками с 10-го января 2020-го года.

Важный момент – еще весной Минфин Нидерландов собирался внедрить сборы для таких площадок, чтобы выполнялась Пятая директива Европейского Союза по борьбе с коррупцией (AMLD5). Но они оказались существенно выше требований, прописанных AMLD5.

Смотрите также:  Вырастет ли биткоин до $100 тыс.? Несколько прогнозов по курсу криптовалюты в 2021-м году

Источник: https://cryptonews.net/ru/news/market/453193/

реклама

Мы в соцсетях:0


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *