Регуляторами ЮАР была раскрыта криптовалютная пирамида Mirror Trading International

Автор · 14:56 11.02.20210


Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Uspei.com. Регуляторами ЮАР было объявлено о следующих планах: они намерены более тщательно отслеживать и мониторить сферу криптовалют, так как была выявлена мошенническая схема Mirror Trading International. Напомним, она собрала 23 000 биткоинов на сумму свыше $700 млн.

Управлением по надзору в финансовом секторе (FSCA) ЮАР было сообщено об участившихся случаях выявления криптовалютных пирамид. Выявленная – самая крупная из всех обнаруженных в стране. Компания объявляла себя торговой площадкой криптовалюты. За весь период своего существования ей удалось привлечь свыше 260 000 пользователей.

Проведенное детальное расследование показало следующее: у компании не было бухгалтерского учета. Кроме того, отсутствовала и база клиентских данных. Руководство компании объявило о введении в заблуждение генеральным директором MTI, Йоханном Стейнбергом, которому, по слухам, удалось скрыться от правоохранительных органов на бразильской территории.

Как говорят юристы компании, FSCA зафиксировало только такой ключевой момент: торговый процесс ведется без лицензии – хотя это еще не считается 100% признаком совершения мошеннических и преступных действий. Но является важным предупредительным сигналом.


Главой отдела правоприменения FSCA, Брэндоном Топхэмом (Brandon Topham) было сделано следующее объявление: у правоохранительных органов должны быть инструменты для пресечения рассматриваемых действий и алгоритмов еще до их масштабного распространения. Таким образом, власти обязаны более четко и тщательно отслеживать торговлю цифровыми монетами. Еще Топхэм порекомендовал клиентам вести себя благоразумно, досконально исследовать имеющуюся информацию – особенно ту, которую предоставляют криптовалютные площадки и компании.

У него сразу же вызвали подозрения объявления MTI о ежемесячной выручке в 10%. Пояснил он это следующим образом:

«Как-то раз я посетил радиопередачу, где люди объявляли, что они – «профессиональные инвесторы понци». Они советовали другим людям идти на риск, поскольку много денег можно выручить лишь таким методом. Правоохранительные органы обязаны предпринимать срочные действия – если вдруг организовали подобную схему – должно последовать тюремное заключение», - объявление Топхэма.

В июле Советом по ценным бумагам Техаса была запрещена работа MTI в штате. Таким образом, посчитали, что данный проект – это многоступенчатая маркетинговая схема (другими словами, MLM). FSCA объявило о том, что ликвидаторы до сих пор не отследили каждый фирменный актив – в этом плане работы еще очень много. И еще один важный момент: под подозрением находятся еще 2 компании – они могут быть соучастниками рассматриваемого делопроизводства.

Смотрите также:  Как новости влияют на курс биткоина?

Здесь стоит напомнить следующее: в 2018-м году в ЮАР правоохранительными органами была раскрыта еще одна известнейшая криптовалютная пирамида BTC Global. Пострадали от ее мошеннических действий 28 000 человек.

Напомним, не так давно Межправительственной рабочей группой по финтеху (IFWG) Южной Африки также было внесено предложение об ужесточении контроля за криптовалютной сферой. Они считают, что можно не относить цифровые активы к законным платежным средствам. А на днях FSCA предложило новый законодательный проект – по нему все криптовалютные активы будут считать финансовыми продуктами. В ближайшем будущем планируется его рассмотрение и принятие – либо последующая корректировка.

Источник: https://cryptonews.net/ru/news/security/457755/


Мы в соцсетях:0