«Украина действует по предписаниям FATF», – консультант Crystal

Автор · 10:23 24.02.2021 0
👍
👍
👍
 



Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Uspei.com. В июле 2020-го года Минцифра Украины объявила о мониторинге любых операций с цифровыми монетами на сумму, превышающую $1080. Под эти цели будет использоваться инструмент от фирмы Crystal Blockchain B.V.

BeIn Crypto поговорил с представителем компании для выяснения, на каком этапе сейчас продвижение проекта, нужен ли стране контроль за операциями.

Итак, директор по модернизации продукта, Кирилл Чехрадзе – о том, как развивается новый проект:

- В прошлом году организация сообщила, что будет контактировать с Минцифрой страны касательно контроля операций. Что Вы можете сказать по поводу нового блокчейна? На каком этапе проект на данный момент?


- Crystal является инструментом для исследования проводимых транзакций. С его помощью можно четко понять все про экосистему публичных блокчейнов. Его создали именно под кредитные организации и нужды правоохранительных органов – инструмент пользуется расширенной аналитической программой, собирает информацию, чтобы вычислять сомнительные операции и таких же клиентов.

На данный момент портал работает с 1500 цифровыми монетами, позволяет увидеть любую операцию по ним, ознакомиться с потенциальными рисками.

Таким образом, можно будет контактировать с клиентами с высоким показателем риска, с конкретными санкционными адресами и так далее. Другими словами, возможности для контроля операций у программы довольно разнообразные – и клиенты могут сами определяться с параметрами – при изменении требований регуляторов по сумме либо если местное законодательство запросит определенный лимит, человек всегда сможет зафиксировать эти показатели по собственному желанию.

Смотрите также:  Налоговое управление США будет отслеживать скрытую выручку владельцев криптовалют

- Каким образом аналитики смогут выявить и провести блокировку сомнительных операций? Операции начнут приостанавливать по решению правоохранителей или же площадок? Или же спорные моменты будут решать каким-то иным образом? Что можете сказать по этому поводу?

- Учитывая все вышеобозначенные параметры контроля, платформа может обладать специализированным перечнем адресов, доступных для явной и быстрой блокировки – допустим, если денежные средства перечислил даркмаркет либо же подозрительные мошенники-вымогатели. А еще ровно 2 месяца назад организация сообщила о выпуске дополнительной возможности для собственных клиентов: учитывая паттерны операций, можно вычислять «ненормальные» зачисления и, если это необходимо, производить блокировку средств. Приблизительно так и будет работать новый установленный алгоритм – и он может принести очень много пользы.

- Какими еще опциями смогут воспользоваться контролирующие инстанции, благодаря новому внедряемому в систему инструменту Crystal?

- Что же касается ответа на поставленный вопрос, то мы намерены в ближайшем будущем увеличить число доступных для применения блокчейнов. Еще один важнейший этап – внедрение дополнительных корректировок в нашу структуру автоматического контроля операций. А это, в свою очередь, серьезное упрощение для пользования площадкой – и снижение количества работы в ручном режиме (то есть, будет не нужно ничего проверять вручную и тратить свое драгоценное время).

Источник: https://cryptonews.net/ru/news/regulation/464025/


0
Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть
Запинить


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *